近期，國家金融監(jiān)督管理總局披露行政處罰信息顯示，原建行一分支機(jī)構(gòu)員工被終身禁止從業(yè)。

從券商中國記者搜索的情況來看，該罰單涉及一宗集資詐騙案件。根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)公開的有關(guān)文書內(nèi)容，涉案人員因非法集資9368.33萬元，被判處有期徒刑十二年六個(gè)月，目前仍在服刑期。

國有大行柜員被終身禁業(yè)

行政處罰信息顯示，時(shí)任中國建設(shè)銀行新疆分行營業(yè)部轄屬支行業(yè)務(wù)員古力巴哈爾·米吉提因?qū)?yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則事項(xiàng)負(fù)有直接責(zé)任，被國家金融監(jiān)管總局新疆監(jiān)管局處罰禁止從事銀行業(yè)工作終身。

同批被披露的罰單信息顯示，建設(shè)銀行烏魯木齊克拉瑪依西路支行（原西北路支行）因內(nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位兩項(xiàng)主要違法違規(guī)事實(shí)被罰款30萬元。

時(shí)任該支行負(fù)責(zé)人莫文林因?qū)χ袃?nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位的事項(xiàng)負(fù)有責(zé)任，被禁止從事銀行業(yè)工作五年。時(shí)任建設(shè)銀行烏魯木齊西山路支行、建設(shè)銀行烏魯木齊原西北路支行負(fù)責(zé)人張莉因?qū)杉抑袃?nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位的事項(xiàng)負(fù)有責(zé)任，被警告并罰款6萬元。

詐騙19年，非法集資超9300萬元

從券商中國記者搜索的情況來看，上述罰單涉及一宗集資詐騙案件。根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)公開的有關(guān)文書內(nèi)容，古力巴哈爾·米吉提于2019年被刑事拘留，其因非法集資9368.33萬元，被判處有期徒刑十二年六個(gè)月，目前仍在服刑期。

裁定書顯示，古力巴哈爾·米吉提，女，維吾爾族，曾任中國建設(shè)銀行新疆分行營業(yè)部友好北路支行柜員，于2019年1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。

回溯來看，2000年3月至2019年1月初，古力巴哈爾·米吉提以投資建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品、醫(yī)療器械高額返利為誘餌，對外公開宣傳，向不特定公眾非法集資9368.33萬元，用于還債、支付利息、投資理財(cái)及生活消費(fèi)，致使集資款不能返還，造成68人實(shí)際損失2485.74萬元。

2020年12月1日，新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市中級人民法院審理烏魯木齊市人民檢察院指控被告人古力巴哈爾·米吉提犯集資詐騙罪一案，作出（2020）新01刑初16號(hào)刑事判決。

一審判決認(rèn)定，被告人古力巴哈爾·米吉提犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金三十萬元；未退繳部分贓款繼續(xù)予以追繳，發(fā)還各受害人。

來源：證券時(shí)報(bào)