裁判文書網(wǎng)6月末披露了一則銀行行長“親屬代持股權(quán)”案例。

公訴機關(guān)指控，2013年至2021年，劉納新在擔任湖南炎陵農(nóng)商行行長期間，利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，先后非法收受他人所送財物共計219.2萬元。

法院判決，劉納新犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑3年2個月，并處罰金30萬元。同時，依法追繳違法所得219.2萬元及孳息13萬元。

劉納新是原湖南炎陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨委副書記、副董事長、行長。2016年4月的一天，田某請劉納新幫忙在炎陵農(nóng)商銀行辦理1.7億元的非標信托融資業(yè)務(wù)時，提議劉納新入股湖南松本公司。

劉納新開始因為缺少資金且省聯(lián)社禁止并未答應(yīng)。5月，田某再次提議，讓劉納新通過以其親戚名義作為湖南松本公司員工身份代持股份的方式入股，并可以按照員工價1元/股的標準出資100萬元入股100萬股。

劉納新表示同意，但自己資金不夠，需要找他人借款。田某便表示，在辦好入股手續(xù)后，自己出資替他償還這100萬元借款，劉納新予以同意。

劉納新向朋友借到100萬元后，安排妹夫等3人入股湖南松本公司。2016年6月，田某通過個人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，代劉納新償還了100萬元借款。

2017年上半年，田某告知劉納新，湖南松本公司從2016年5月起以“發(fā)放員工工資”的名義每月向劉納新親屬轉(zhuǎn)賬，合計金額約21.23萬元。

另外，劉納新還利用農(nóng)信社改制，介紹當?shù)仄髽I(yè)入股，并收受錢款。2013年，同處株洲市的攸縣農(nóng)信聯(lián)社因改制為攸縣農(nóng)商行缺少企業(yè)類股份（改制要求企業(yè)占股達70%），該聯(lián)社負責人便聯(lián)系劉納新引薦介紹炎陵的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。也就是說，劉納新當時受賄與供職銀行并無關(guān)系。

劉納新向前述負責人推薦了陳某、楊某。后陳某控制的株洲萬昌公司、楊某控制的炎陵瑞豐公司分別順利認購了攸縣農(nóng)商行2700萬股、1200萬股，占該行總股本的9%、4%。

隨后，陳某、楊某分別向劉納新提出，從其認購的攸縣農(nóng)商行股份中預留50萬股給劉納新，但當時劉納新以沒有資金為由，拒絕了提議。

2015年2月的一天，陳某、楊某收到攸縣農(nóng)商行第一筆股權(quán)分紅款后，為了感謝和尋求劉納新的關(guān)照和幫助，到他的住處，分別將7萬元現(xiàn)金送給劉納新。劉納新收下后，均用于自己日常開支。

裁判文書還披露，2013年至2021年，劉納新接受他人請托，為企業(yè)在炎陵農(nóng)商銀行的大額信貸融資及信托貸款業(yè)務(wù)等方面謀取利益。2013年至2020年，劉納新分三次收受萬某以“借款”等名義所送人民幣共計84萬元。另收受犯罪所得產(chǎn)生的孳息12.96萬元。

炎陵縣隸屬于湖南省株洲市。成立于2010年的炎陵農(nóng)商行，則是經(jīng)原銀監(jiān)會批準籌建的省內(nèi)第一家由縣級農(nóng)村信用聯(lián)社改制組建的農(nóng)商行。2012年初，劉納新被任命為炎陵農(nóng)商行黨委副書記、行長。2022年7月，他被采取留置措施，次年初被刑事拘留，隨后被逮捕。

來源：界面新聞