財(cái)聯(lián)社3月29日訊（編輯 趙昊）據(jù)媒體報(bào)道，知情人士透露，美國(guó)和英國(guó)正在調(diào)查一筆價(jià)值超過(guò)200億美元的Tether交易，這批加密貨幣被轉(zhuǎn)移到了俄羅斯加密貨幣交易所Garantex。

兩年前，俄烏沖突爆發(fā)后不久，美國(guó)財(cái)政部就對(duì)Garantex和俄羅斯暗網(wǎng)市場(chǎng)網(wǎng)站Hydra實(shí)施了制裁，據(jù)稱Garantex與Hydra的非法交易有關(guān)，美財(cái)政部稱這些網(wǎng)站主要運(yùn)營(yíng)地在莫斯科和圣彼得堡。

美財(cái)政部表示，制裁措施禁止美國(guó)人向Hydra或Garantex提供或接受“任何捐款或提供資金、貨物或服務(wù)”。但之后，這筆價(jià)值超過(guò)200億美元的Tether交易還是在西方國(guó)家針對(duì)俄羅斯的制裁下發(fā)生了。

消息人士稱，本次調(diào)查是美英打擊逃避對(duì)俄制裁行為的一部分，目前調(diào)查仍在進(jìn)行中，還沒(méi)有跡象表明Tether發(fā)行商Tether Holdings有不當(dāng)行為。但鑒于加密貨幣交易的復(fù)雜性和不透明性，現(xiàn)在預(yù)測(cè)調(diào)查結(jié)論還為時(shí)過(guò)早。

加密穩(wěn)定幣已成為加密貨幣基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，通過(guò)將其價(jià)格錨定在法定貨幣（通常是美元）上，它充當(dāng)著法定貨幣和加密貨幣之間的交易媒介。Tether目前是全球最大的美元穩(wěn)定幣，市值略超1000億美元，每一枚Tether都將錨定一美元市值。

總部位于英屬維爾京群島的Tether Holdings表示，公司已經(jīng)凍結(jié)了所有資產(chǎn)，“Tether的每一筆交易都是可追溯的，每一筆資產(chǎn)都可以被扣押，每一個(gè)罪犯都可以被抓獲。我們與執(zhí)法部門合作，正是為了做到這一點(diǎn)?！?/p>

Garantex于2019年在愛(ài)沙尼亞成立，但美國(guó)政府稱其大部分業(yè)務(wù)都在俄羅斯莫斯科聯(lián)邦大廈進(jìn)行，之后愛(ài)沙尼亞剝奪了其在該國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)的許可證。盡管被美國(guó)政府所制裁但并未影響它運(yùn)營(yíng)至今。

自俄烏沖突爆發(fā)后，由于俄羅斯人可以在Garantex將盧布兌換成加密貨幣進(jìn)而兌換成其他貨幣，Garantex便成為俄羅斯資金出入境的主要渠道之一。

本月早些時(shí)候，Garantex表示正盡力防止該交易所被用于非法活動(dòng)，并在受到制裁之前一直與歐洲和美國(guó)當(dāng)局積極合作。該公司表示，它仍在與其他國(guó)際執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作，努力避免為犯罪活動(dòng)提供便利。

媒體分析認(rèn)為，本次調(diào)查表明，西方國(guó)家為切斷俄羅斯的資金實(shí)施的制裁存在巨大漏洞，不僅是加密貨幣交易，俄羅斯還可以通過(guò)石油交易的轉(zhuǎn)移持續(xù)獲得能源收入，從而避免了西方想要看到的經(jīng)濟(jì)崩潰。